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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará los días 12 y 13 de diciembre de 2007, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las 10 horas, en el domicilio social, bajo el siguiente orden.

Orden del día

Primero.-Modificación del órgano de administración de la compañía, sustituyendo el Consejo de Administración único y consiguiente modificación estatutaria.

Segundo.-Elevación a público de acuerdos. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta.

Se recuerda a los socios el derecho contemplado en los artículos 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 24 de octubre de 2007.-El Presidente del Consejo, Luis María Pintos Arca.-65.256.