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Asamblea general extraordinaria

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara, en su sesión celebrada el día 29 de octubre de 2007, y con arreglo a lo establecido en los artículos 19 y 20 de los Estatutos de la Entidad y artículo 2.9 del Reglamento Regulador del Procedimiento de Designación y Elección de los miembros de los Órganos de Gobierno de la Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara, acordó convocar Asamblea General Extraordinaria a celebrar el día 21 de noviembre de 2007, en el Salón de Actos de la sede social de la Institución, sito en calle Benito Chavarri, número 2, de Guadalajara, a las 18,00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, de no existir quórum en la primera, para el mismo día y lugar a las 18,30 horas, con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y consiguiente constitución de la Asamblea General y toma de posesión de los nuevos Consejeros Generales. Segundo.-Elección de los miembros de los Órganos de Gobierno de la Entidad en ejecución del proceso de renovación parcial de los Grupos que componen la Asamblea.

2.1 Nombramiento o ratificación de 3 vocales del Consejo de Administración, y sus correspondientes suplentes, con arreglo a la siguiente distribución: A) Dos vocales y sus correspondientes suplentes, por el grupo de representación de los impositores de la Entidad.

B) Un vocal y su correspondiente suplente, por el grupo de representación de los empleados de la Entidad.

2.2 Nombramiento o ratificación de 3 miembros de la Comisión de Control, y sus correspondientes suplentes, con arreglo a la siguiente distribución:

A) Dos miembros y sus correspondientes suplentes, por el grupo de representación de los impositores de la Entidad.

B) Un miembro y su correspondiente suplente, por el grupo de representación de los empleados de la Entidad.

Tercero.-Acuerdo sobre aprobación del acta, en su caso, designación de dos interventores para que, juntamente con el Presidente, aprueben el acta de la sesión.

Se comunica a los Consejeros Generales que las elecciones que tendrán lugar en la en la Asamblea se regirán por lo establecido en los Estatutos y en el Reglamento Regulador del Procedimiento de Designación y Elección de los miembros de los Órganos de Gobierno. Los Consejeros podrán examinar dichos documentos y la relación completa de los componentes de la Asamblea General, que quedarán depositados a estos efectos en la Sede Social (Secretaría de Órganos de Gobierno), pudiendo igualmente solicitar su entrega o remisión gratuita.

Guadalajara, 29 de octubre de 2007.-Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara. El Presidente. José Luis Ros Maorad.-66.798.