Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Asamblea general extraordinaria

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara, en su sesión celebrada el día 29 de octubre de 2007, y con arreglo a lo establecido en los artículos 19 y 20 de los Estatutos de la Entidad y artículo 2.9 del Reglamento Regulador del Procedimiento de Designación y Elección de los miembros de los Órganos de Gobierno de la Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara, acordó convocar Asamblea General Extraordinaria a celebrar el día 21 de noviembre de 2007, en el Salón de Actos de la sede social de la Institución, sito en calle Benito Chavarri, número 2, de Guadalajara, a las 18,00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, de no existir quórum en la primera, para el mismo día y lugar a las 18,30 horas, con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y consiguiente constitución de la Asamblea General y toma de posesión de los nuevos Consejeros Generales. Segundo.-Elección de los miembros de los Órganos de Gobierno de la Entidad en ejecución del proceso de renovación parcial de los Grupos que componen la Asamblea.

2.1 Nombramiento o ratificación de 3 vocales del Consejo de Administración, y sus correspondientes suplentes, con arreglo a la siguiente distribución: A) Dos vocales y sus correspondientes suplentes, por el grupo de representación de los impositores de la Entidad.

B) Un vocal y su correspondiente suplente, por el grupo de representación de los empleados de la Entidad.

2.2 Nombramiento o ratificación de 3 miembros de la Comisión de Control, y sus correspondientes suplentes, con arreglo a la siguiente distribución:

A) Dos miembros y sus correspondientes suplentes, por el grupo de representación de los impositores de la Entidad.

B) Un miembro y su correspondiente suplente, por el grupo de representación de los empleados de la Entidad.

Tercero.-Acuerdo sobre aprobación del acta, en su caso, designación de dos interventores para que, juntamente con el Presidente, aprueben el acta de la sesión.

Se comunica a los Consejeros Generales que las elecciones que tendrán lugar en la en la Asamblea se regirán por lo establecido en los Estatutos y en el Reglamento Regulador del Procedimiento de Designación y Elección de los miembros de los Órganos de Gobierno. Los Consejeros podrán examinar dichos documentos y la relación completa de los componentes de la Asamblea General, que quedarán depositados a estos efectos en la Sede Social (Secretaría de Órganos de Gobierno), pudiendo igualmente solicitar su entrega o remisión gratuita.

Guadalajara, 29 de octubre de 2007.-Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara. El Presidente. José Luis Ros Maorad.-66.798.