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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Administrador solidario convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de partícipes que se celebrará en la sede de la oficina notarial del Notario de Barcelona, don Antonio Rosselló Mestre, sita en la avenida Pau Casals, número 14, principal, de Barcelona, el próximo día 20 de noviembre de 2007, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y a las dieciséis horas treinta minutos del mismo día en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación, en su caso, de los acuerdos tomados en la Junta general de la compañía celebrada el día 14 de noviembre de 2003 y elevados a públicos el mismo día. Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de la gestión, Memoria, Balance y Cuenta de Resultados de 2003. Aplicación de resultados de 2003. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la gestión, Memoria, Balance y Cuenta de Resultados de 2004. Aplicación de resultados de 2004. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, de la gestión, Memoria, Balance y Cuenta de Resultados de 2005. Aplicación de resultados de 2005. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, de la gestión, Memoria, Balance y Cuenta de Resultados de 2006. Aplicación de resultados de 2006. Sexto.-Modificación del órgano de administración de la sociedad, que en adelante se regirá por un Administrador único. Séptimo.-Cese y aprobación, en su caso, del Administrador solidario, don Víctor Manuel Campos Arias. Nombramiento de nuevo Administrador único en la persona de don Carlos Bosch Carrera. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para la misma.

Los señores partícipes, de acuerdo con la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 22 de octubre de 2007.-El Administrador solidario, Carlos Bosch Carrera.-64.785.