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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 24 de septiembre de 2007 se convoca a los accionistas para Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad «Real Club Celta de Vigo, Sociedad Anónima Deportiva», que se celebrará en el Auditorio del Centro Social de la Entidad Caixanova, con domicilio en la calle Policarpo Sanz, 24-26, de esta ciudad de Vigo, el lunes 3 de diciembre de 2007, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o el miércoles 5 de diciembre de 2007, a las diecinueve horas, en el mismo lugar y en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado y gestión del Consejo de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a día 30 de junio de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2007-2008. Tercero.-Reelección, en su caso, nombramiento, de Auditores de cuentas para el ejercicio 2007-2008. Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, del acuerdo de ampliación de capital mixto, por compensación de créditos y aportación dineraria. Quinto.-Modificación, si procede, de los artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir los accionistas que acrediten ser titulares de al menos 7 acciones inscritas a su nombre con 5 días de antelación como mínimo a fecha de la Junta, en el Registro de Acciones de la sociedad. Los titulares de acciones con número menor al mínimo exigido podrán agruparse para alcanzar dicho mínimo establecido; en este caso, los titulares agrupados deberán conferir representación por escrito y con carácter especial a uno cualquiera de las accionistas agrupantes.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá consultar en el domicilio social y en su caso obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y los informes establecidos por la Ley.

Con el objeto de evitar molestas innecesarias a los accionistas se quiere dejar expresa constancia de que, con toda probabilidad, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, el 5 de diciembre, en el lugar y hora indicados en la presente.

Vigo, 31 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Piñeiro Nogueira.-66.830.