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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 25 de octubre de 2007, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Arrufana, sin número, Louredo-Mos (Pontevedra), el próximo día 14 de diciembre de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 17 de diciembre de 2007, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Dimisión y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Retribución del Órgano de Administración. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Vigo, 25 de octubre de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Rosa M.ª Vega Villar.-66.305.