Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la entidad mercantil «Edursan, Sociedad Anónima», con Código de Identificación Fiscal número A04102612 y con domicilio social en Almería, calle Cartagena, sin número, edificio Alameda, bajo, convoca a sus accionistas mediante la presente comunicación, a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el salón de reuniones del Gran Hotel de Almería, sito en Avenida Reina Regente, número 8, de Almería, el día trece de diciembre de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria. La Junta General Extraordinaria se regirá por el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del señor Presidente, lectura de la Memoria e Informe de Gestión de la compañía correspondiente a los ejercicios de 2003, 2004, 2005 y 2006. Aprobación, si procede. Segundo.-Presentación del Balance cerrado a 31 de diciembre de los años 2003, 2004, 2005 y 2006; y de la cuenta de explotación correspondiente a los ejercicios de 2003, 2004, 2005 y 2006. Aprobación, si procede. Tercero.-Propuesta de distribución de los resultados sociales correspondientes a los ejercicios de 2003, 2004, 2005 y 2006. Aprobación, si procede. Cuarto.-Renovación de Cargos del Consejo de Administración, delegación de facultades entre los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Decisión de liquidación de la sociedad. Nombramiento de Liquidador de la sociedad, si procede. Sexto.-Estudio y aprobación de la venta del Inmovilizado restante de la liquidación. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Confección del acta de la presente reunión y aprobación y firma por parte de los accionistas existentes, si procede.

La sociedad pone en su conocimiento que las cuentas y elementos que se someten a la aprobación de la Junta están a disposición de los accionistas que pretendieran conocerlas, en el domicilio profesional de nuestro asesor, don Javier de Echegaray, calle Isaac Albéniz, número 21, 5.º B, 18012 de Granada. También pone en conocimiento de los accionistas que, a petición de cualquiera de ellos, la sociedad enviará dichas cuentas, a sus expensas, al domicilio del accionista que lo solicitare.

Almería, 10 de octubre de 2007.-El Consejo de Administración, Pedro Torres Sánchez, Eduardo Ruiz Morcillo y Francisco Estella Huete.-65.747.