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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a la reunión de Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la planta 7.ª del Edificio La Palma del Complejo de Apartamentos Tenerife Sur, en la Avenida Amsterdam número 7 de los Cristianos-Arona (Tenerife) el día 12 de diciembre de 2007 a las 18.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y lugar del siguiente día 13 de diciembre de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Dejar sin efecto el acuerdo sobre aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, adoptado por la Junta General Ordinaria de Accionistas en su sesión celebrada el día 29 de junio de 2007. Segundo.-Aprobar las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2006, formulados por el órgano de administración en fecha 5 de octubre de 2007 y la Gestión Social de los miembros del Consejo de Administración. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 112 y 12 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social la documentación relativa a las cuentas anuales y los informes emitidos por los Administradores y Auditores de Cuentas en cuanto a los puntos comprendidos en el Orden del Día, así como a pedir su entrega o envío gratuito y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto de los mismos.

Se hace constar que la Junta se reunirá, previsiblemente, en segunda convocatoria.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Guillen Vidal.-67.034.