Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, plaza Gala Placídia, 1-3, 08006 Barcelona, en primera convocatoria el día 17 de diciembre de 2007, a las doce horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, en los mismos lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación o elección del Consejero nombrado por el Consejo de Administración el 17 de septiembre de 2007. Segundo.-Renuncia del Auditor de la sociedad y elección de nuevo Auditor. Tercero.-Ampliación de los valores e instrumentos de la política de inversión, con modificación, si procede, de los artículos 7 y 8 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Mantenimiento o revocación del Reglamento de la Junta general. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas, y solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 24 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Brossa Benaque.-67.018.