Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria la cual tendrá lugar el próximo día 11 de diciembre de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y para el siguiente día, 12 de diciembre, en segunda, celebrándose la Junta en Velázquez, 24, 4.º derecha, Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta y delegación de facultades. Segundo.-Modificación del tipo de órgano de administración de la sociedad, sustituyendo al actual Consejo de Administración por un Administrador Único, con la consiguiente modificación estatutaria. Tercero.-Nombramiento, en su caso, de Administrador Único de la sociedad. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración que resulte saliente y de los Consejeros Delegados. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 11 de octubre de 2007.-Firmado- El Presidente del Consejo de Administración, José Leopoldo Amaro Vitini.-65.792.