Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio sito en Barcelona, calle Aragón, 385, planta auditorio, el día 10 de diciembre de 2007, a las 19 horas, en primera convocatoria o el siguiente día 11 de diciembre de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis de la situación actual de la compañía y de sus sociedades participadas, con posterioridad a los hechos de agosto 2007. Medidas a adoptar en todas o alguna de las sociedades afectadas, procurando que la solución contemple, en lo posible, la conservación de los puestos de trabajo. Segundo.-Cese del órgano de Administración. Tercero.-Nombramiento de Administrador, y, en su caso, adopción de acuerdos conforme a lo previsto en el artículo 31 de los Estatutos. Cuarto.-Autorización al órgano de administración para designar administradores en las sociedades participadas directa o indirectamente por la compañía, o, en su caso, ratificación de las decisiones ya adoptadas al respecto. Quinto.-Nombramiento de Director General de la compañía y/o de las sociedades participadas directa o indirectamente por la misma, o, en su caso, ratificación de las decisiones ya adoptadas al respecto. Sexto.-Adopción de acuerdos de venta, enajenación o cesión de activos de la compañía y/o de sus sociedades participadas directa o indirectamente, o, en su caso, ratificación de las operaciones efectuadas. Séptimo.-Ratificación de decisiones adoptadas por el órgano de administración de de la compañía y/o de los administradores de las sociedades participadas directa o indirectamente por la misma. Octavo.-Disolución y apertura del período de liquidación de la compañía. Noveno.-Nombramiento de liquidadores. Décimo.-Autorización al órgano de administración o de liquidación para acordar la disolución de las sociedades participadas, directa o indirectamente, por la compañía, o, en su caso, ratificación de las decisiones ya adoptadas al respecto. Undécimo.-Autorización al órgano de administración o de liquidación para designar liquidadores de las sociedades participadas, directa o indirectamente, por la compañía, o, en su caso, ratificación de las decisiones ya adoptadas al respecto. Duodécimo.-Acuerdo de retención y, en su caso, aplicación, del haber liquidativo y/o del beneficio de la compañía y de sus sociedades participadas directa o indirectamente, para cubrir las responsabilidades civiles o pecuniarias de cualquier otra índole que pudieran declararse en cualesquiera procedimientos, a favor de los socios y administradores de la compañía y de sus sociedades participadas directa o indirectamente. Decimotercero.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General, o, en su caso, nombramiento de interventores al efecto. Derecho de información: Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar la información o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Así mismo, durante la celebración de la Junta General los accionistas podrán solicitar verbalmente informaciones y aclaraciones. . Complemento a la convocatoria: De conformidad con lo previsto en el artículo 97 Texto Refundido Ley Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital Social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Derecho de asistencia y representación: Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, que no necesitará ser accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta, según lo previsto en la Ley y en los Estatutos.

Barcelona, 30 de octubre de 2007.-El Administrador Único, Lluís Roca Casdevall.-67.015.