Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía Mercantil, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en la ciudad de Barcelona, calle Balmes, número 175, bajos, el 12 de diciembre del presente año, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) del ejercicio 2005. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por todos los miembros del Consejo de Administración en el ejercicio 2005. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) del ejercicio 2006. Quinto.-Aplicación del resultado del ejercicio 2006. Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por todos los miembros del Consejo de Administración en el ejercicio 2006. Séptimo.-Delegación de facultades en el Secretario del Consejo de Administración para elevar a públicos los acuerdos que precisen de su inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de los auditores de cuentas.

Barcelona, 16 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduard Fornells i Albanell.- 67.279.