Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración, reunido el 28 de septiembre de 2007, decide convocar a los señores socios a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, a las doce horas del día 13 de diciembre de 2007, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2007, de la gestión social así como decisión sobre la distribución del resultado. Segundo.-Modificación estatutaria del artículo 16 de los Estatutos sociales respecto a la fórmula retributiva del Consejo. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del Acta. Si por falta de quórum la Junta no se pudiera celebrar en primera convocatoria se celebrará en segunda, al día siguiente, a la misma hora, lugar e igual orden del día.

Se hace constar a los efectos de los artículos 144 y 212 L.S.A la disponibilidad a los accionistas del texto íntegro de la modificación, del informe del Consejo y de las cuentas anuales así como de su facultad de obtener copia inmediata y gratuita de los mismos.

Silla, 25 de octubre de 2007.-Ignacio Iborra Juan, Consejero Delegado.-68.461.