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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad «Iber-Consulting Sport, Sociedad Anónima», con domicilio social en Madrid, calle Ribera del Loira, 4-6, y C.I.F. A-82985995, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, la cual tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social de la compañía, el día 14 de diciembre de 2007, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 15 de diciembre, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditor voluntario de cuentas para los ejercicios 2007, 2008 y 2009. Segundo.-Reducción del valor nominal de las acciones representativas del capital social, hasta 5 euros por acción, reasignación a los accionistas de las acciones resultantes, y ampliación de capital contra aportaciones dinerarias en la cuantía de 33.550 euros; consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe elaborado por el Consejo de Administración sobre dicha modificación, así como de solicitar a la sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de noviembre de 2007.-El Secretario no Consejero, Luis Malo de Molina Lezama-Leguizamón.-El Presidente, José Antonio Ruiz-Cotorro Santos.-68.475.