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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 18 de diciembre de 2007, a las 18 horas y, en segunda, si procediera, a la misma hora del día siguiente, en la sala de juntas de nuestra fábrica y domicilio social, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior, si procediera. Segundo.-Lectura y aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, manifestaciones del señor Presidente y aplicación de los resultados. Tercero.-Ratificación en el cargo de Vicepresidente del Consejo de Administración del Consejero designado en Consejo del día 9 de enero de 2007, de acuerdo al artículo 30.3 de la escritura de «Nombramiento de Administradores, cambio de domicilio social y adaptación de Estatutos», por vacante producida en dicho cargo. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto por la vigente Ley reguladora de las Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

El Rosario, 30 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Martín Hernández.-67.710.