Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Juan Bravo, 49 duplicado, el día 12 de diciembre de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 13 de diciembre de 2007, a la misma hora y el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 23 y 24 de los Estatutos sociales, para establecer, respectivamente, el número mínimo de Consejeros, y el plazo de duración del cargo de Administrador de la sociedad. Segundo.-Cese de los Consejeros actuales y nombramiento del nuevo Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades para formalización notarial y realización de las inscripciones registrales oportunas. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En el domicilio social están, a disposición de los señores accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Dicha documentación será facilitada de forma inmediata y gratuita a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 8 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Matías Vallés Rodríguez.-68.540.