Butlletí Oficial de l'Estat

Los Administradores Solidarios de la sociedad han acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en Pontevedra, Xil Meaño, en primera convocatoria el día 14 de diciembre de 2007 a las 13:00 horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 15 de diciembre de 2007, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2006; censura de la gestión social. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las medidas precisas para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad; aprobación del balance cerrado a 31 de agosto de 2007 auditado; aplicación de reservas y reducción de la cifra de capital en 348.235,65 euros hasta la cifra de 472.507,98 euros mediante reducción del valor nominal de la totalidad de las acciones desde la cifra actual de 6,01 euros hasta 3,46 euros de valor nominal por cada acción y modificación, en su caso, del artículo 6.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del aumento de capital por importe de 1.948.215,28 euros, mediante la emisión de 563.068 acciones nominativas de 3,46 euros de valor nominal cada una de ellas, siendo el contravalor efectivo metálico o la compensación de créditos contra la sociedad; delegación de facultades en los administradores solidarios para la ejecución del acuerdo y la modificación del artículo 6.º de los estatutos sociales. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe sobre las mismas, así como de solicitar su entrega o envío gratuito. Finalmente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 156.1.b de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social una certificación del auditor designado al efecto por los administradores solidarios en el que se acredita que, una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos por los administradores solidarios sobre los créditos en cuestión, así como de solicitar su entrega o envío gratuito. A los efectos del artículo 168.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que la reducción de capital a que hace referencia el punto segundo del orden del día tiene como finalidad restablecer el equilibrio entre el capital de la sociedad y su patrimonio, disminuido como consecuencia de pérdidas.

Xil Meaño (Pontevedra), 5 de noviembre de 2007.-Los Administradores solidarios, Manuel Domínguez Limeres y Diego Domínguez Vidal.-67.661.