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Junta general extraordinaria

En virtud de las facultades delegadas por el Consejo de Administración, y de acuerdo con lo acordado en la reunión del Consejo de Administración de fecha 18 de septiembre de 2007, se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Zinkia Entertainment, S.A.» (antes S. L), a una Junta general de accionistas, que se celebrará con el carácter de extraordinaria, en primera convocatoria, en el domicilio social de la entidad sito en la calle Infantas, número 27, el día 18 de diciembre de 2007, a la 11:00 horas y, si fuese necesario, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento de capital, por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los estatutos sociales. Segundo.-Modificación de los artículos 9, 10, 12, 13 y 18 de los estatutos sociales, adoptando los acuerdos complementarios, incluso derogando o remunerando artículos. Tercero.-Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Cuarto.-Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Quinto.-Delegación de facultades.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de su derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.-Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración de la sociedad «Zinkia Entertainment, S.A.», José María Castillejo Oriol.-68.502.