Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración de esta la mercantil Agrocampiña, Sociedad Anónima, convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 14 de diciembre de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la entidad sito en la carretera A-379, kilómetro 44,500, de Santaella (Córdoba), y en segunda convocatoria, el día 15 de diciembre de 2007, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditores. Segundo.-Revocación y nombramiento del Consejo de Administración y, en su caso la modificación del modo de organizarse la administración de la sociedad, con nombramiento de nuevo órgano de administración. Tercero.-Delegación de facultades al órgano de administración, con facultades de sustitución, para formalizar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

El órgano de administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante el acta correspondiente de la Junta general.

Los socios que lo deseen pueden examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita la información necesaria acerca de los acuerdos a adoptar.

Santaella, 7 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo, Ramón Jubera Pellejero.-68.312.