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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la empresa sito en Madrid, calle Martín de Vargas, 46, en primera convocatoria, el día 19 de diciembre de 2007, a las diez horas de su mañana, y en el mismo lugar y hora del día 20 de diciembre de 2007, en segunda convocatoria, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación del Consejo de Administración, fijación del número de miembros integrantes del mismo y designación de cargos dentro del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación de resultados del ejercicio 2006, así como de la gestión del órgano de administración en el indicado período. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta general, así como para la subsanación de defectos formales. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados, así como, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar de los Administradores, mediante comunicación escrita y con anterioridad a la reunión de la Junta general, informe o aclaraciones o formular preguntas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 5 de noviembre de 2007.-El Presidente, Rafael García Ortega.-68.316.