Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en la avenida Arrahona, número 25, bajos, naves A-5 y A-6, de Barberá del Vallés, en primera convocatoria, el día 18 de diciembre de 2007, a las 19,00 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar y, en lo menester, aprobar de nuevo los acuerdos adoptados en la Junta general extraordinaria de accionistas celebrada el 18 de junio de 2007, consistentes en la modificación del sistema de administración de la sociedad y consecuente modificación de los artículos 26 a 29 de los Estatutos sociales. Segundo.-Supresión del artículo 29 bis de los Estatutos sociales. Tercero.-Ratificar y, en lo menester, aprobar de nuevo los acuerdos relativos al cese y nombramiento de Administradores de la compañía. Cuarto.-Ratificar y, en su caso, aprobar de nuevo los acuerdos adoptados en Junta general celebrada el 29 de junio de 2007, en relación a las cuentas anuales, propuesta de aplicación y gestión de los Administradores correspondientes al ejercicio 2006. Quinto.-Cese y nombramiento de cargos. Sexto.-Política retributiva de los directivos de la compañía. Informe sobre política de retribuciones de los altos directivos de la compañía; sometimiento a la Junta con carácter consultivo. Séptimo.-Exposición y aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2008. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de ésta.

Asimismo y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la convocatoria de la citada Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la ratificación y aprobación de la misma, pudiendo solicitar dichos accionistas su envío gratuito por correo.

Barcelona, 8 de noviembre de 2007.-Enrique Noguera Guinjoan, Presidente del Consejo Administración, y Oriol Solé Rubiella, Secretario.-68.903.