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Junta general extraordinaria

El que suscribe, en su calidad de Administrador solidario de la entidad mercantil «Plaza de España Estación de Servicio, S. L.» (antes sociedad anónima que en el momento de la convocatoria se encontraba culminando un proceso de transformación en sociedad de responsabilidad limitada), con CIF B36621068 y domicilio social en Vigo, en la Plaza de España - Estación de Servicio, s/n, viene a complementar el orden del día de la próxima Junta general extraordinaria de la sociedad, cuya celebración está ya señalada para el próximo día 29 de noviembre de 2007, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, 30 del mismo mes y año, en la misma hora, en segunda convocatoria, por así haberlo requerido la socia doña María de las Nieves Álvarez Martínez, al amparo de lo establecido en el artículo 97.3 del TRLSA, conforme a los siguientes puntos propuestos por ella.

Orden del día

Primero.-Nulidad del punto primero del orden del día de la Junta celebrada el pasado 30 de julio de 2007, por realizarse modificaciones estatutarias que exceden de la mera adaptación de estatutos al nombramiento o reelección de los miembros del órgano de administración. Segundo.-Nulidad del punto segundo del orden del día de la Junta celebrada el pasado día 30 de julio de 2007, sobre ratificación del nombramiento de Administradores. Tercero.-Nulidad del punto tercero del orden del día de la Junta celebrada el pasado día 30 de julio de 2007, por falta del preceptivo informe justificativo de la accionista solicitante. Cuarto.-Nulidad de los puntos cuarto a noveno, ambos inclusive, del orden del día de la Junta celebrada el pasado día 30 de julio de 2007, por conculcar los arts. 172 y 210 del TRLSA. Quinto.-Nulidad de los puntos décimo y undécimo del orden del día de la Junta, celebrada el pasado día 30 de julio de 2007, por carecer del preceptivo informe de Auditoría, solicitado al amparo del art. 205 del TRLSA. Sexto.-Informe de los Administradores sobre los diversos acuerdos alcanzados en relación a la transmisión de los terrenos en los que se desarrollan las actividades sociales y decisiones a adoptar, en su caso. Séptimo.-Informe de los Administradores sobre las operaciones proyectadas para la segregación de las participaciones de Estación de Servicio Los Valos, S. L., con votación sobre sus propuestas. Octavo.-Informe de los Administradores sobre las recientes operaciones de capital de la participada Residencial Plaza de España Vigo, S. L. y fórmula de participación por la sociedad. Noveno.-Nombramiento de Auditores para verificar las cuentas anuales de Estación de Servicio Los Valos, S. L.

A partir de la presente convocatoria, se pone a disposición de todos los socios, de forma gratuita, el informe de gestión complementario suscrito por el órgano de administración.

Vigo, 6 de noviembre de 2007.-El Administrador solidario, Rafael Loureiro Sanmartín.-68.835.