Butlletí Oficial de l'Estat

De conformidad con el artículo 10 de los Estatutos Sociales de la compañia en relación con el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en Sevilla, en el domicilio social sito en calle San Florencio, número 4, local 2, bajo, el próximo día 13 de Diciembre de 2007 a las 19:00 horas en primera convocatoria, y, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el siguiente día 14 de diciembre de 2007, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio de 2006. Segundo.-Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2006. Tercero.-Propuesta, y aprobación si procede, de la reducción del capital social amortizando la totalidad de las acciones y simultáneo aumento en la cantidad de 60.200,00 euros mediante la emisión de 602 nuevas acciones de 100,00 euros de valor nominal cada una de ellas, y, consecuentemente, modificación del artículo cinco de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Propuesta de Traslado del domicilio social y por tanto Propuesta de Modificación del Artículo cuarto de los Estatutos Sociales de la entidad y, en su caso, consiguiente modificación estatutaria. Quinto.-Propuesta, y aprobación si procede, de transformación de la compañia en Sociedad Limitada y consiguiente aprobación de los nuevos Estatutos Sociales. Sexto.-Acuerdo sobre la opción del sistema de Administración de la compañia y nombramiento de Administradores. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para la inscripción de los acuerdos adoptados. Octavo.-Ruegos y Preguntas. Noveno.-Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Reunión.

Igualmente se notifica que en el supuesto de que no pudiera asistir a la reunión convocada, podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, sea o no accionista, rellenando para ello, la autorización correspondiente.

Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales del ejercicio 2006 que se someten a aprobación.

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 5 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Gonzalo Alba Beteré.-68.310.