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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Hispana de Mostos y Derivados, Sociedad Anónima» celebrado el 2 de noviembre de 2007, se convoca a los accionistas de la entidad a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Barril, 5, de Valdepeñas (Ciudad Real), el próximo día 14 de diciembre de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, o el 15 de diciembre de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y aprobación, en su caso, de una ampliación de capital por importe de 1.045.303,20 euros, mediante la creación de 254.952 nuevas acciones, ordinarias, nominativas, de una nueva serie o clase C, con un valor nominal de 4,10 euros, emitidas a la par (sin prima), cuyo desembolso deberá verificarse mediante aportaciones dinerarias, todo ello con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el primer punto del Orden del Día y del informe escrito sobre la justificación de la misma emitido por el Consejo de Administración, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. De acuerdo con lo previsto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el 5 por 100 del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más nuevos puntos del orden del día, notificándolo fehacientemente en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Valdepeñas, 2 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Benito Sánchez Merlo.-68.847.