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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Debido a un defecto formal en la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Unión Nacional de Grandes Superficies S.A., celebrada en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, 143, 5.ª planta, el pasado día 28 de junio de 2007 a las 17:00 horas, en primera convocatoria y con el fin de subsanar los defectos observados por el Registrador Mercantil, el Consejo de Administración de Unión Nacional de Grandes Superficies SA, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad Unión Nacional de Grandes Superficies S.A., que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, 143, 5.ª planta, el día 20 de diciembre de 2007 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso y de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, 21 de diciembre de 2007, en el mismo lugar y hora, 17:00 horas. El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta General será

Orden del día

Primero.-La Ratificación de todos y cada uno de los acuerdos tomados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Unión Nacional de Grandes Superficies, S.A. celebrada el pasado día 28 de junio de 2007 y en concreto;

1. Ratificación de la aprobación del Balance, Cuentas de Perdidas y Ganancias, Memoria, Informe de gestión e Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2.006, así como la propuesta de la aplicación de los resultados del mismo ejercicio, y la Ratificación de la autorización a los Administradores para efectuar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil en los términos previstos en la Ley.

2. Ratificación de la aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2006. 3. Ratificación de la aprobación de la ampliación de capital en 643.070 euros, mediante aportaciones dinerarias, con emisión de ciento siete mil nuevas acciones sociales nominativas de igual valor nominal y contenido de derechos que las anteriores y numeradas correlativamente de la 60.001 a la 167.000, ambos inclusive, sin prima de emisión, y desembolsadas en un 25 por ciento de su valor nominal en el momento de su suscripción, aportándose los desembolsos pendientes en la forma y tiempo que determine el órgano de Administración en un plazo inferior a 5 años; Ofrecimiento de las nuevas acciones a los accionistas en proporción al valor nominal de las que poseen y ratificación de la adopción de los acuerdos complementarios con modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. 4. Ratificación de la aprobación de la modificación del plazo de duración del cargo de administrador, que pasará a ser de dos años, y ratificación de la aprobación de la modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales. 5. Ratificación del acuerdo de cese y Nombramiento de Administradores, y ratificación de los acuerdos complementarios adoptados. 6. Ruegos y preguntas. 7. Aprobación del acta por la junta y delegación de facultades para elevar a público los acuerdos anteriores.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2006, así como la propuesta de aplicación de los resultados del mismo ejercicio y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, conforme determina el art. 144 c) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 7 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Antonio Hervas Arias.-68.887.