Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Padilla, 17, el día 20 de diciembre de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la sociedad gestora de la compañía. Segundo.-Sustitución de la entidad depositaria de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Tercero.-Traslado de domicilio y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Modificación de la política de inversión y consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales. Quinto.-Cese y nombramiento de Administradores. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos sociales.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación de acuerdo con el presente orden del día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 7 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Adolfo Gil Acacio.-68.646.