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Junta general extraordinaria

Por el Administrador Unico se acuerda convocar a los Sres. Socios para la celebración de la Junta General Extraordinaria de la mercantil Areo-Feu, S. A., que tedrá lugar en El Palmar (Murcia) C/ Del General Mola, n.º 38, Apartamentos Arrixaca, el día 14 de diciembre de 2007, a las 9,30 horas en primera convocatoria, y el día 15 de diciembre de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de tratar sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.-Lectura del Informe del Organo de Administración sobre la marcha de la sociedad, y adopción de acuerdos, en su caso. Segundo.-Análisis y decisiones sobre las Sentencias dictadas por los Juzgados de Primera Instancia números 1 y 7. Tercero.-Examen y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, distribución de Resultados e Informe de Gestión del ejercicio 2003. Cuarto.-Examen y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, distribución de Resultados e informe de Gestión del ejercicio 2004. Quinto.-Examen y aprobación del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, distribución de Resultados e informe de Gestión del ejercicio 2005. Sexto.-Examen y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, distribución de Resultados e informe de Gestión del ejercicio 2006. Séptimo.-Renovación del órgano de gobierno de la mercantil. Octavo.-Situación con el titular adjudicatario, sobre la nave y terrenos donde se ubica la instalación fabril, y últimos acontecimientos. Noveno.-Informe del Organo de Administración sobre la exigibilidad del pago de los dividendos pasivos dimanantes de la última ampliación de capital acordada en la Junta General Extraordinaria celebrada en diciembre de 1998.

Se informa a los Sres. Socios que está a su disposición, en el domicilio de la mercantil, las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de los ejercicios, 2003, 2004, 2005 y 2006, así como el derecho a solicitar que les sea remitida copia de los mismos.

El Palmar (Murcia), 20 de septiembre de 2007.-José Peñalver Tortosa, Administrador único.-67.108.