Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, número 21, 3.ª planta, el día 17 de diciembre de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 18 de diciembre de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de entidad gestora. Revocación, en su caso, de las facultades que se le hubieran concedido. Designación de la entidad encargada de desempeñar las funciones de administración de la sociedad. Segundo.-Sustitución de entidad depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Tercero.-Traslado de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales para adaptarlo a la nueva redacción incluida por CNMV en el modelo normalizado de Estatutos sociales de SICAV. Quinto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros. Sexto.-Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que le corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 8 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez-Arias Delgado.-68.700.