Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada por éste el 30 de octubre de 2007, se convoca a los señores accionistas de la entidad «Zeta Espacial, S.A.», a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Rubí, polígono industrial Can Rosés, avinguda de les Olimpiades, número 79, el día 17 de diciembre de 2007, a las 12,30 horas, en primera convocatoria y, caso de no obtenerse el quórum necesario, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de tratar en la misma el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio 2006. Tercero.-Nombramiento de Consejero a fin de cubrir la vacante existente en el Consejo, así como el Secretario, en su caso. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la compañía. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, toda la documentación relativa al orden del día expuesto, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Barcelona, 1 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Valverde García.-67.255.