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Junta general extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en la Notaría Castellana, sita en Paseo de la Castellana, 120, 5.ª planta, el día 20 de diciembre de 2007, a las nueve treinta horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006 y en su caso el informe de auditoría y de la gestión social. Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio. Tercero.-Ampliación de capital social por compensación de créditos con la entidad «Distribuidora de Aparatos de Calefacción, Sociedad Anónima». Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 8 de noviembre de 2007.-José Luis Vázquez Fernández, Presidente del Consejo de Administración de Centro Confort Clima Club, Sociedad Anónima.-68.682.