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De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 31 de octubre de 2007 se convoca a todos los accionistas de «El Castellar y Jalón, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el día 19 de diciembre de 2007, a las 10,00 horas, en Madrid, calle Francisco de Rojas, 10, Notaría de D. José María Madridejos, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe por parte del Órgano de Administración de las gestiones efectuadas desde el día 23 de abril de 2007 hasta la actualidad, tendentes a regularizar la situación de la Sociedad. Segundo.-Propuesta de trasladar el domicilio social de la compañía y consiguiente modificación y nueva redacción del Artículo 3 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Propuesta de Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y Aplicación de Resultados de los ejercicios 2002 a 2006 ambos inclusive, con la finalidad de regularizar la situación registral de la Compañía. Cuarto.-Propuesta de reducción del capital social por importe de Trescientos noventa mil seiscientos cincuenta y siete euros con ochenta y siete céntimos (390.657,87), desde los Cuatrocientos cincuenta mil setecientos cincuenta y nueve euros con ocho céntimos (450.759,08), registralmente existentes, hasta situarlo en la cifra de Sesenta mil ciento un euros con veintiún céntimos (60.101,21), mediante la reducción del valor nominal de las acciones y devolución de aportaciones a los socios, y, consiguiente modificación y nueva redacción del Artículo 5 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Propuesta de modificar los Estatutos Sociales de la Compañía con la finalidad de adaptarlos a la vigente Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989, conforme al texto refundido que se somete a aprobación de la Junta. Sexto.-Ratificación expresa de la totalidad de acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de la Sociedad de fecha 30 de abril de 2007, que fueron elevados a público con fecha 1 de junio de 2007, ante el Notario de Madrid, Don José-María Madridejos Fernández, con número de protocolo 1.491, no resultando procedente efectuar la notificación prevista en el Artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil al anterior Secretario del Consejo de Administración, Don Desiderio Alfonso Casanova, toda vez su fallecimiento el día 21 de diciembre de 1983. Séptimo.-Propuesta de facultar al Secretario del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados y formalizar las gestiones oportunas en orden a la presentación de las Cuentas Anuales ante el Registro Mercantil. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación de la correspondiente Acta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la Compañía la documentación e Informes correspondientes a los distintos puntos del Orden del Día de la presente convocatoria, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 31 de octubre de 2007.-Firmado, José Miguel Alfonso, Presidente del Consejo Administración.-69.527.