Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Helados Estiu, Sociedad Anónima, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar el día 19 de diciembre de 2007, a las dieciséis horas y treinta minutos en primera convocatoria, y el día 20 a la misma hora, del mismo mes y año en segunda, en el domicilio social, sito en Ribarroja del Turia (Valencia), carretera de Manises a Ribarroja del Turia, kilómetro 11, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Auditores de cuentas. Segundo.-Renovación del Consejo de Administración. Tercero.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración, y modificación, en su caso, del artículo 22 de los estatutos sociales. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión en la propia sesión o nombramiento de interventores para ello.

Se encuentran a disposición de los accionistas todos los informes y documentos relativos a los asuntos referidos en los puntos del orden del día, y a los que hace referencia el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, que serán entregados o remitidos gratuitamente al accionista que lo solicite.

Ribarroja del Turia, 10 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Federico Félix Real.-69.517.