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Junta general ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los socios a celebrar Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social el próximo día 16 de diciembre del presente año, a las dieciocho horas en primera convocatoria y en segunda, el día 17 de diciembre, a las dieciocho horas, en el domicilio social, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, y aplicación del resultado, si lo hubiere. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio. Cuarto.-Reducción del capital social ya que no existen reservas y el patrimonio social ha quedado reducido, desde hace más de un año, a menos de las dos terceras partes del nominal del capital, sin que se prevea recuperación. La propuesta inicial, según los informes pertinentes, es fijar el valor de cada acción en sesenta y un céntimos con seis mil quinientas cincuenta y cinco millonésimas de euro (0,616555) en vez de los seis euros con un céntimo y ciento veintiuna millonésimas de euro, en que originalmente estaba fijado el valor de cada una de las 106.000 acciones sociales. Quinto.-Asimismo se quiere trasladar el domicilio social a La Laguna, Isla de Tenerife, provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la carretera La Cuesta-Taco, número 86. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados donde en derecho proceda. Octavo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su redacción.

Se hace constar que en el domicilio social se encuentran a disposición de los socios los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta.

Badajoz, 13 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Óscar Luis Hernández González.-69.612.