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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad Industrias Mateu, Sociedad Anónima, de fecha ocho de noviembre de dos mil siete, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía sito en avenida Ferrería, número 11, del Polígono Industrial La Ferrería de Montcada i Reixac (Barcelona), en primera convocatoria, a las 10:00 horas del día 17 de diciembre de 2007, y en el mismo lugar y a la misma hora, 24 horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del régimen de transmisión de acciones y consiguiente modificación de los artículos estatutarios 10 y 11. Segundo.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 6 de los estatutos sociales. Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas consolidadas para los ejercicios 2007, 2008 y 2009. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y en su caso aprobación del Acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe justificativo sobre las mismas, así como las informaciones o aclaraciones que estimen precisas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Montcada i Reixac, 9 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración de Industrias Mateu, Sociedad Anónima, Miguel Colàs Ricart.-69.523.