Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Josep Samitier, número 1-5, el día 17 de diciembre, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, si fuese precisa, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento del capital social. Ampliación hasta la cifra de 33.700,76 Euros de la delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social, acordada en la Junta General de Accionistas de 5 de noviembre del 2007, con la prima de emisión, en la oportunidad y en la cuantía que éste en cada caso determine, y que deberá realizarse mediante aportaciones dinerarias dentro del plazo que establezca el Consejo de Administración y, como máximo, dentro de cinco años a contar desde el acuerdo de la Junta, todo ello sin previa consulta a la Junta General conforme determina el artículo 153, b) de la Ley de Sociedades Anónimas, autorizando a dicho órgano delegado a (i) que, una vez expirado el plazo concedido a los socios para el ejercicio del derecho de suscripción preferente de las acciones que se emitan con ocasión de cada aumento de capital, ofrecer y adjudicar las acciones no suscritas a quien decida el propio Consejo de Administración, dentro de los límites del procedimiento a seguir que la Junta que se convoca y/o el Consejo establezcan, así como a (ii) realizar los trámites necesarios para la ejecución de los acuerdos que adopte, inclusive dando nueva redacción a los artículos de los Estatutos Sociales afectados por dichos acuerdos, especialmente el Artículo quinto. Previsión de suscripción incompleta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los quorums de asistencia y votación en los órganos sociales (Consejo de Administración y Junta), establecidos en los artículos de los Estatutos Sociales afectados, en especial, los artículos 16, 23 y 24 de los Estatutos Sociales, proponiéndose el régimen mínimo establecido en la actual Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de cualquier otro que adopte la Junta. Modificación de los indicados artículos 16, 23 y 24, en atención a los acuerdos que se adopten. Examen y aprobación, en su caso, de la posibilidad de que la eficacia, aplicación y ejecución del acuerdo de modificación de los quorums indicados y, en consecuencia, de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales, sólo fuere aplicable una vez ejecutada e inscrita en el Registro Mercantil la primera ampliación de capital acordada por el Consejo de Administración, en méritos de los acuerdos de la Junta General de Accionistas de 5 de noviembre del 2007. Tercero.-Delegación de facultades de interpretación, subsanación, solemnización y ejecución de los acuerdos que, en su caso, se aprueben, siempre que fuere permisible de acuerdo con la normativa vigente. Cuarto.-Reelección y/o cese y nombramiento de administradores (miembros del Consejo de Administración). Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como a obtener de la Sociedad, su envío o entrega de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 5 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, don Carlos Manuel Buesa Arjol.-69.532.