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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Banco Inversis Net, Sociedad Anónima, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, avenida de la Hispanidad, número 6, de Madrid, el día 19 de diciembre de 2007, a las dieciséis horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, del siguiente día 20 de diciembre de 2007, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales, con el fin de modificar la denominación social de «Banco Inversis Net, Sociedad Anónima» por «Banco Inversis, Sociedad Anónima». Segundo.-Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales, con el fin de ampliar el número de miembros del Consejo de Administración de doce a quince. Tercero.-Fijación del número de Consejeros. Ratificación de nombramiento de Consejero por cooptación. Nombramiento de Consejero. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Derechos de asistencia y representación.

El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Derecho de información.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, en su caso, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el correspondiente Informe de los Administradores. Asimismo podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).

De conformidad con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Se prevé la celebración de la Junta, en primera convocatoria, el día 19 de diciembre de 2007.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Daniel García-Pita Pemán.-69.895.