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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por la presente, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Ctra. Logroño, Polígono Industrial «El Portazgo», Nave 83, de Zaragoza, el día 24 de diciembre de 2007, a las 18,00 horas, en primera convocatoria o, en caso de que fuera necesario si no se alcanzara el quorum legal, en el mismo lugar el día 26 de diciembre de 2007, a las 9,00 horas, en segunda convocatoria para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del art. n.º 23 de los vigentes Estatutos Sociales. Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas, titular y suplente. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Otorgamiento y delegación de facultades al Consejo de Administración, para que por medio de su Secretario, verifique y lleve a efecto cuantos actos y otorgamientos sean precisos en orden a ejecución, cumplimiento y efectividad de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Marco Mateo.-68.183.