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Junta general extraordinaria

El Presidente del Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con lo que disponen los Estatutos sociales de la compañía y disposiciones legales vigentes, convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, Barcelona, avenida Diagonal, número 576, principal, el próximo 20 de diciembre de 2007, a las doce treinta del mediodía, en primera convocatoria y, si procediera, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de someter a discusión y acuerdo, en su caso, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación y, en su caso, aprobación de los acuerdos adoptados por la Junta general extraordinaria de fecha 22 de mayo de 2007, cuyos puntos fueron:

Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de la actual Administración de la sociedad. Consiguiente modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales.

Cese y nombramiento de Administradores. Reparto de dividendos. Ruegos y preguntas.

Los señores socios podrán examinar y obtener de la sociedad, acorde con lo dispuesto en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, una copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, entre los cuales figura el preceptivo informe justificativo de la modificación estatutaria. Asimismo se hace constar el derecho que asiste a todos ellos de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos:

Se hace constar, en cumplimiento del artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, que a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente, se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste de conformidad con el vigente artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas y de aclaración e información previsto en el artículo 112 de dicha Ley.

Barcelona, 12 de noviembre de 2007.-Evelio Puig Romagosa, en representación de la mercantil «Forward Inversions, Sociedad Limitada», y Isidro Puig Romagosa, en representación de la mercantil «Marlau Inversions, Sociedad Limitada», Presidente y Secretario, respectivamente, del Consejo de Administración.-69.991.