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El Consejo de Administración de la Sociedad «Framademo, SICAV, S.A.», ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará a las diez horas del día 17 de diciembre de 2007 en el domicilio social (calle Serrano, número 55, Madrid) en primera convocatoria y al día siguiente, 18 de diciembre, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramientos, ceses y dimisiones en el Consejo de Administración. Segundo.-Modificación de las cifras de capital estatutario inicial y máximo y modificación en su caso del artículo correspondiente de los estatutos sociales. Tercero.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales a los efectos de modificar la política de inversión de la Sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente aplicable.

Derecho de información.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del Día o cualesquiera otros informes exigidos por la legislación vigente. Dicha información se enviará, de forma inmediata y gratuita, a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.-Doña María Pérez-Fontán Cattáneo, Secretaria del Consejo de Administración.-69.894.