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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Señor José Romaní Forn, en su calidad de Consejero Delegado provisto de todas las facultades legalmente delegables del Consejo de Administración, convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Biarritz, número 3, el día 18 de diciembre de 2007, a las dieciseis horas treinta minutos, en primera convocatoria, o en su defecto, el día siguiente 19 de diciembre, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e informe de Auditoría, así como la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, y 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de Administración de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2005 y 2006. Tercero.-Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración. Cuarto.-Determinación del número de miembros que integrarán el Consejo de Administración de la Sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 14 de noviembre de 2007.-Consejero Delegado de la Sociedad, Don José Romaní Forn.-69.915.