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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2007 ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria y en el domicilio social, plaza del Conde de Valle Suchil, 16, de Madrid, el próximo día 18 de diciembre de 2007, a las veinte horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Consolidación fiscal de las cuentas de la sociedad. Segundo.-Aumento de capital social. Tercero.-Delegar, en su caso, al Consejo de Administración de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo 6 de los Estatutos sociales, relativo al capital social. Quinto.-Delegación en el Consejero delegado y en el Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, de cuantas facultades precisen para que puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta general. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como la entrega o envío inmediato y gratuito de los mismos.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio López Rubal.-69.943.