Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en el Polígono Industrial de Polimbesa, nave n.º 6, Requejada (Cantabria), el día 21 de diciembre de 2007, a las nueve horas, en primera convocatoria y a la misma hora, el día siguiente, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del domicilio social de la entidad, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales. Segundo.-Nombramiento de Auditor. Tercero.-Transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros de la Entidad. Quinto.-Aprobación del nuevo texto de los Estatutos Sociales para su adaptación a la nueva forma social. Sexto.-Adaptación de la Sociedad a la nueva Ley de sociedades profesionales y aprobación del nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Ejecución de acuerdos sociales. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede del Acta de la propia Junta.

Asimismo, se hace constar que se encuentran a dis posición de los señores accionistas los documentos e informes económicos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Requejada (Cantabria), 14 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Carlos Fernández Torre.-70.039.