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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la entidad Urbanización Playa Fañabé, S.A., ha adoptado el acuerdo, en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2007 y en virtud del contenido del Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil n.º1 de Santa Cruz de Tenerife de fecha 12 de noviembre de 2007 (Procedimiento Medidas Cautelares 159/2007), de convocar Junta General Extraordinaria de la entidad, a celebrar en la Avenida Francisco La Roche n.º 15-17, entresuelo, Edificio Avenida, Santa Cruz de Tenerife, para el próximo día 21 de diciembre de 2007, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar el día 22 de diciembre de 2007, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de los actuales miembros del Órgano de Administración. Nombramiento de nuevos miembros del Órgano de Administración. Segundo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que el Consejo de Administración en igual sesión ha acordado requerir la presencia de Notario a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se reconoce, de conformidad con el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de los accionistas a solicitar a los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Roberto Ucelay Jorge.-69.966.