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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 7 de marzo de 2007, a las 13:00 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Eliminación de las series de acciones en que se encuentra dividido el capital social, remuneración de las acciones, asignación de las mismas a los accionistas de la Sociedad y consiguiente modificación estatutaria del artículo 4.° de los Estatutos Sociales. Segundo.-Renuncia de la Sociedad a su derecho de adquisición preferente sobre acciones representativas de su capital social. Tercero.-Reducción del capital social de la Sociedad en el importe de setecientos noventa y siete mil novecientos diez euros (797.910 euros), mediante la amortización de las 79.791 acciones nominativas propias existentes en autocartera, y consiguiente modificación estatutaria del articulo 4.° de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Reducción del capital social de la Sociedad en un importe de hasta dos millones ciento cincuenta mil trescientos cincuenta euros (2.150.350 euros), dejándolo fijado en un importe mínimo de cinco millones cincuenta y un mil setecientos cuarenta euros (5.051.740 euros), mediante la adquisición, para su posterior amortización, total o parcial, de 215.035 acciones nominativas, de diez euros (10 euros) de valor nominal cada una de ellas, con cargo a beneficios y reservas de libre disposición y con dotación de reserva indisponible de acuerdo con el ar­tículo 167.3.° de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.- Autorización a la adquisición en autocartera de acciones representativas de hasta el 10% del capital social o para el mantenimiento en autocartera de parte de las acciones adquiridas por la Sociedad de conformidad con lo establecido en el punto anterior del presente Orden del día. Sexto.-Delegación de facultades al Consejo de Administración para que, una vez determinado el número de acciones objeto de compraventa de conformidad con el punto del orden del día anterior, determine el número de acciones, representativas de hasta el 10% del capital social, que deban quedar en autocartera, determinando, en consecuencia, el importe de la reducción de capital, los importes por los cuales deban dotarse las reservas indisponibles establecidas en los artículos 79.3.° y 167.3.° de la Ley de Sociedades Anónimas, y el consiguiente redactado del articulo 4.° de los Estatutos Sociales de la Sociedad. Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se deja expresa constancia de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 del Texto Refundido de le Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Castellón, 26 de enero de 2007.-Eugenio Calabuig Gimeno, Secretario del Consejo de Administración.-4.714.