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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Los Administradores Solidarios de la compañía, convocan a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, Illescas (Toledo,) carretera Madrid-Toledo, kilómetro 32,4, el día 20 de diciembre de 2007, a las doce horas de la mañana en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión de la sociedad debidamente auditado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión social durante dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Renovación o nombramiento, en su caso, del Auditor de Cuentas de la sociedad. Cuarto.-Ratificación de todos los acuerdos adoptados por la Junta general de esta sociedad hasta la fecha de celebración de la presente Junta. Quinto.-Autorización para formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos de la Junta. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general, así como a pedir la entrega o envío gratuito de la misma.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación, se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Illescas, 13 de noviembre de 2007.-Los Administradores solidarios, don Antonio Palomares del Amo, don Santiago Palomares del Amo y don Adolfo Palomares del Amo.-69.491.