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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 12 de noviembre de 2007 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía que se celebrará en el domicilio social calle Diputación 248, de Barcelona en primera convocatoria el próximo día 20 de diciembre de 2007 a las 18 horas y en segunda convocatoria el siguiente día 21 de diciembre de 2007, a las 18 horas para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de pérdidas y ganancias), del Informe de Gestión, tanto de Estabanell y Pahisa, Sociedad Anónima, como de su Grupo Consolidado, de la propuesta de aplicación del resultado de Estabanell y Pahisa, Sociedad Anónima y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007. Segundo.-Modificación del ejercicio social y, en consecuencia, del artículo 21 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Nombramiento de auditores para auditar las cuentas de la sociedad y las cuentas consolidadas del grupo para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Solicitud de exclusión de negociación bursátil de las acciones de Estabanell y Pahisa, Sociedad Anónima Delegación de facultades en el Consejo de Administración. Quinto.-Formulación de Oferta Pública de Adquisición de acciones de Estabanell y Pahisa, Sociedad Anónima consecuencia, en su caso, del acuerdo de exclusión de negociación bursátil de sus acciones. Delegación de facultades. Sexto.-Reversión de las anotaciones en cuenta a títulos físicos y consecuente modificación de los artículos 5 y 11 de los estatutos sociales y, en su caso, sustitución o cese de la entidad encargada del registro contable de la sociedad. Delegación de facultades. Séptimo.-Reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias en el número de acciones adquiridas en la oferta pública de adquisición de acciones en cuanto exceda del 10% autorizado como límite de autocartera. Dotación de reserva indisponible. Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales como consecuencia de la mencionada reducción del capital socia. Constitución de autocartera. Delegación de facultades. Octavo.-Establecimiento de limitaciones a la libre transmisibilidad de las acciones. Incorporación, en su caso, de un nuevo artículo a los Estatutos Sociales que figurará como artículo 6 bis. Noveno.-Fijación de las dieta de los miembros del Consejo de Administración por la asistencia a las reuniones de este órgano. Décimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración.

Se hace constar que está a disposición de los socios, para su examen, en el domicilio social, el texto íntegro de todos los acuerdos que integran el orden del día, la documentación que los soporta y el informe del Consejo de Administración pudiendo los socios solicitar la entrega o envío gratuito de la referida información.

Asimismo, se comunica que a la Junta asistirá Notario Público.

Barcelona, 12 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Estabanell Buxó.-70.246.