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Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará en San Sebastián (Guipúzcoa), Parque Empresarial Zuatzu, Zuatzu Kalea número 2, Edificio Easo, Planta 1, Local 2, a las doce horas del día 20 de diciembre de 2007, en primera convocatoria, y, si procediese, a la misma hora del día 21 de diciembre, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del balance de la Sociedad cerrado el día anterior al de celebración de la presente Junta General a los efectos de la transformación de la misma en una sociedad de responsabilidad limitada. Segundo.-Transformación de «Invesnor, Sociedad Anónima» en una sociedad de responsabilidad limitada, aprobación de los nuevos estatutos sociales y cese y nombramiento de los miembros del órgano de administración. Tercero.-Ampliación del capital social por creación de nuevas participaciones sociales, junto con su correspondiente prima de asunción, cuyo desembolso se realizará mediante la aportación no dineraria consistente en las acciones de «Sabico Seguridad, Sociedad Anónima». Cuarto.-Ampliación del capital social por creación de nuevas participaciones sociales, junto con su correspondiente prima de asunción, cuyo desembolso se realizará mediante la aportación no dineraria consistente en las acciones de «Bicolan ETT, Sociedad Anónima». Quinto.-Modificación, en su caso, del artículo de los estatutos sociales relativo al capital social. Sexto.-Acogimiento de las operaciones de ampliación de capital previstas en los puntos 3 y 4 anteriores al régimen fiscal previsto en Capítulo X del Título VIII de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Guipúzcoa. Séptimo.-Aplicación del régimen tributario de consolidación fiscal de los grupos de sociedades. Octavo.-Traslado de domicilio social y consecuente modificación estatutaria. Noveno.-Nombramiento de consejeros. Décimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales. Undécimo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en relación con la transformación de la sociedad, ampliaciones de capital y traslado del domicilio y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Adicionalmente, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Asimismo, se informa del derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas. Finalmente, queda a disposición a partir de la fecha de la presente convocatoria el correspondiente informe elaborado por el órgano de administración de la Sociedad sobre las aportaciones no dinerarias proyectadas.

San Sebastián (Guipúzcoa), 15 de noviembre de 2007. El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Elósegui Sotos.-70.372.