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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo adoptado por los Administradores Conjuntos de la sociedad, José Raúl Martínez Marqués y José Manuel Osuna Jiménez, se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Zaratamo (Vizcaya), Barrio Moiordin, polígono industrial Moiordin, pabellón número 24, distrito postal 48480, el día 9 de enero de 2008, a las diez horas, con el objeto de tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Cese de los Administradores conjuntos de la sociedad. Tercero.-Determinar que la sociedad sea administrada por dos Administradores solidarios. Cuarto.-Nombramiento de los Administradores solidarios. Quinto.-Como consecuencia de la extinción laboral del socio-trabajador, Mario Sánchez Pérez, modificar el articulo 5.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Delegación de facultades.

De conformidad con el articulo 71.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los socios podrán examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Zaratamo, 13 de noviembre de 2007.-Los Administradores conjuntos, José Raúl Martínez Marqués y José Manuel Osuna Jiménez.-69.503.