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Por acuerdo del Consejo de Administración, de 15 de noviembre de 2.007, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 20 de diciembre de 2007, a las 11 h. y, en segunda convocatoria el día 21 de diciembre a la misma hora.

Orden del día

Primero.-Reducción del capital social en la suma de un millon doscientos dos mil euros.-1.202.000 €.-con cargo a reservas libres, mediante la amortización de veinte mil.-20.000.-acciones de valor nominal cada una de ellas sesenta con diez Euros .-60,10 €. Se amortizarán todas las acciones que el día de la Junta sean propiedad de accionistas distintos de Papelera Rentería Sociedad Limitada, a los que se abonará la suma de doscientos setenta Euros.-270 €.-por acción. Renumeración de las acciones nominativas restantes, tras la reducción del capital. Modificación consiguiente del artículo 7 de los Estatutos Sociales de Papresa, Sociedad Anónima. Segundo.-Cese de los consejeros de la Sociedad y nombramiento de nuevos consejeros. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta. Sujeto a la aprobación del acuerdo relativo al punto primero del Orden del Día de la Junta General convocada en primera convocatoria para el día 20 de diciembre de 2.007 a las 10,30 h., y en segunda convocatoria para el día 21 de diciembre de 2.007 a la misma hora, se hace constar que tendrán derecho de asistencia a la Junta General que por la presente se convoca, los titulares de una o más acciones de Clase B nominativas, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con, al menos, cinco (5) días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y los tenedores de acciones de clase A al portador que, con la misma antelación, hayan depositado sus acciones o el certificado de depósito de las mismas en una entidad bancaria, en las oficinas de la Sociedad o en su domicilio social. De este modo, una vez aprobada la propuesta incluida en el punto primero del Orden del Día de la Junta General convocada en primera convocatoria para el día 20 de diciembre de 2007 a las 10.30 h., y en segunda convocatoria para el día 21 de diciembre de 2.007 a las 10.30 h., los accionistas que cuenten con un número de acciones inferior al previsto en el actual artículo 21 de los Estatutos Sociales también podrán, junto con el resto de accionistas, intervenir y votar individualmente en la propuesta de acuerdo incluida en el punto primero del Orden del Día de la Junta General que por la presente se convoca. A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, los accionistas que lo deseen tienen el derecho de examinar en el domicilio social Rentería (Guipúzcoa), Avenida Mártires de la Libertad, número 6), y de pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro del:

a) Informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta en el punto primero del Orden del Día, en el que se incluye asimismo la propuestas de acuerdo de dicho punto del Orden del Día. Dicho informe ha sido elaborado por Papelería Rentería, Sociedad Limitada, como accionista proponente de la misma; y

b) Informe favorable del Consejo de Administración de la Sociedad para la realización de la modificación estatutaria prevista en el informe de Papelera Rentería, Sociedad Limitada.

De conformidad con lo previsto en los artículos 164.3 y 148.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que la propuesta de acuerdo incluida en el punto primero del Orden del Día requiere, además de la aprobación de la mayoría del capital que asista a la Junta General, la aprobación de la mayoría del capital concurrente correspondiente a los accionistas afectados por la reducción de capital, es decir, a los titulares de las acciones cuya amortización se propone. A este último efecto, se realizará una votación separada en el seno de la Junta General en la que solamente podrán intervenir y votar los accionistas afectados.

El precio de reembolso de las acciones amortizadas asciende a doscientos setenta euros.-270.-Euros por acción, importe equivalente al «valor de mercado» por acción.

Errenteria, 15 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración. José M.ª Argote Zuriarrain. 70.252.