Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores Accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en las oficinas de la Sociedad, sitas en Ondarroa (Bizkaia), Egidazu Kaia, 23-2.º, el día 20 de diciembre de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 21 de diciembre de 2007, de ser necesario, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión del órgano de administración, todo ello correspondiente a los ejercicios 2004, 2005 y 2006. Segundo.-Cese, en su caso, del Administrador Unico. Tercero.-Determinación del sistema de administración y modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Designación de administradores. Quinto.-Delegación de facultades para ejecución de acuerdos. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta. Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente se hace constar el derecho a examinar en el domicilio social y/o solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Ondarroa, 6 de noviembre de 2007.-El Administrador Unico, Secundino Badiola Alzaa.-68.511.